CJ 이재현 회장 탈세 및 전군표 전 국세청장 뇌물수수 수사

2013-05 금융정보분석원(FIU), CJ그룹의 수상한 해외 자금흐름 포착해 검찰 통보. 서울중앙지검 특수2부 내사 착수

* 이미 검찰은 2008년에 ‘CJ그룹 재무팀장 살인청부 의혹 사건’을 수사하던 중 이재현 CJ그룹 회장의 차명 재산 관련 정보가 담긴 자료(USB) 확보한 것으로 알려짐

2013-05-21 검찰, 해외 비자금 조성 혐의로 CJ그룹 본사 등 압수수색

2013-05-22 서울지방국세청 조사4국 압수수색 

2013-05-28 검찰, 신한은행 본점 압수수색. 홍콩·싱가폴 사법당국에 CJ그룹 해외 차명 의심 계좌에 대한 형사사법공조 요청

2013-05-29 이재현 회장 자택 압수수색

2013-06-06 신동기 CJ글로벌홀딩스 부사장 소환조사 중 긴급체포 (6.8 구속)

2013-06-25 이재현 CJ그룹 회장 소환조사 (7.1 구속)

2013-06-27 신동기 부사장 특정경제범죄가중처벌법상 횡령·배임 혐의로 구속기소

2013-07-18 이재현 회장 구속기소(조세포탈, 특정경제범죄가중처벌법상 횡령,배임 등 혐의)

2013-07-27 CJ그룹 임원들한테 골프 접대와 향응 등을 받은 혐의로 송광조 서울지방국세청장 소환조사, 허병익 전 국세청 차장 뇌물수수혐의로 구속 

2013-07-30 전군표 전 국세청장 자택 압수수색 

2013-08-01 송광조 서울지방국세청장 사퇴

2013-08-13 검찰, 전군표 전 국세청장과 허병익 전 국세청 차장을 각각 특정범죄가중처벌법상 뇌물수수와 뇌물수수 방조 혐의(뇌물 전달)로 구속기소